公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-051

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话和邮件方式发
出

5.会议主持人：朱嘉祥
6. 会议列席人员：秦斌、黄观生、黄剑敏、钟荣炜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资产抵质押的议案》
1.议案内容：

根据相关部门规定，为确保公司借款及资产抵质押业务的合规性，现对我司

公告编号：2025-051

2025 年第三次临时股东会会议审议的《关于拟向银行申请借款的议案》中关于“具体情况以实际签署的合同为准”的内容进行说明并提交审议：

公司 2025 年 9 月份向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请不超过
人民币 2000 万元的借款，年利率为 4.6%，借款期限不超过 2 年。同时，由公司
朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为本次借款提供连带责任保证担保。

因上述借款需要，公司同意将公司名下位于广州开发区科学大道 50 号 A3 栋
405-410 房共 6 套房产、黄埔区科学大道 80 号地下二层 385-387 车位、广州开
发区科学大道 52 号地下二层 90-92 车位作为抵押，且公司质押对北京城市轨道交通咨询有限公司、西安市轨道交通集团有限公司的应收账款（具体为：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程机电设备集成项目 12 标段采购合同[合同编号：ZX-JS-2023-BJ13-010F]；西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程火灾自动报警系统[含气体灭火控制]集成及设备采购项目 1 标段合同合同[合同编号：D8-SB-082023006]）为此借款提供担保,担保合同为编号 2025090800450916《最高额抵押合同》和编号 2025090800451144《最高额质押合同》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 7 日召开公司 2025 年第五次临时股东会会议，审议
关于资产抵质押的相关议案。具体内容详见于公司 2025 年 10 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-051

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 ……
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