公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-054

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱嘉祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,317,622 股，占公司有表决权股份总数的 66.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-054

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资产抵质押的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请不超过人民币2000 万元的借款，年利率为 4.6%，借款期限不超过 2 年。同时，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为本次借款提供连带责任保证担保。

因上述借款需要，公司同意将公司名下位于广州开发区科学大道 50 号 A3 栋
405-410 房共 6 套房产、黄埔区科学大道 80 号地下二层 385-387 车位、广州开
发区科学大道 52 号地下二层 90-92 车位作为抵押，且公司质押对北京城市轨道交通咨询有限公司、西安市轨道交通集团有限公司的应收账款（具体为：北京轨道交通 13 号线扩能提升工程机电设备集成项目 12 标段采购合同[合同编号：ZX-JS-2023-BJ13-010F]；西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程火灾自动报警系统[含气体灭火控制]集成及设备采购项目 1 标段合同[合同编号：D8-SB-082023006]）为此借款提供担保,担保合同为编号 2025090800450916《最高额抵押合同》和编号 2025090800451144《最高额质押合同》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,317,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-054

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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