公告日期：2016-07-08

公告编号：2016-031

证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰证券

南京德邦金属装备工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 议召开情况

南京德邦金属装备工程股份有限公司（下称“公司”）于20 1 6年

7月1日以电话方式向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第

六次会议的通知0 20 1 6年7月8日9时公司第二届董事会第六次会

议以现场方式在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，会

议由公司董事长邓家爱主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会

议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导

协议的议案》

议案主要内容：鉴于华泰证券股份有限公司拟将其新三板推荐业

务资质变更至子公司华泰联合证券有限责任公司，公司通过慎重考虑

并经与华泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持

续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

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