公告日期：2020-05-19

南京德邦金属装备工程股份有限公司
章 程

2020 年 5 月

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监 事 ......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 投资者关系管理 ...... 36
第十章 通知和公告 ...... 41
第一节 通 知 ...... 41
第二节 公 告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附 则 ...... 46

南京德邦金属装备工程股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护南京德邦金属装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由江苏欧佩旅游用品有限公司整体变更设立的股份有限公司，经江苏省扬州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：南京德邦金属装备工程股份有限公司。

第四条 英文为：Nanjing Duble Metal Equipment Engineering CO.,LTD

第五条 公司住所：南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德
邦 8 号，邮政编码：211153

第六条 公司注册资本为人民币 11337.6 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚持弘扬“崇德、致远、兴邦”的企业精神，以科技创新为导向，坚持先进工艺技术研发和高端装备制造相结合的发展思路；以领先的产品研发能力和精湛的工艺技术，为客户提供优质的产品和周到的服务，不断提升企业的核心竞争力，始终保持企业的健康、稳定发展。公司以发展我国的过程工艺技术和高端装备事业为己任；以为员工创造发展空间、提升员工自身价值和为股东创造优厚的利润回报为目标。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：有色金属（含钛、镍、锆、钽、铜、铝）和不锈钢、碳钢及其金属复合材料设备、内件、配件的设计、制造、安装、维护与销售；金属复合材料管道及其元器件的设计、制造、安装、维护与销售；石油、化工、医药工程设计、承包及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技……
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