公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-066

证券代码：830985 证券简称：浙江力诺 主办券商：华安证券
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以电话、邮件等方式发
出
5.会议主持人：陈晓宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事冯旭涛、钱娟萍因台风原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审计报告及财务报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司

公告编号：2019-066

章程》的规定，提交本公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月财务报
告及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，提交本公司《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认关联交易事项》议案
1.议案内容：
本次关联交易是偶发性关联交易。交易内容：浙江金科日化原料有限公司向本公司采购阀门。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-066

1.经与会董事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第九次会议记录》；
2.经与会董事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。