公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-068

证券代码：830985 证券简称：浙江力诺 主办券商：华安证券
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 83,656,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>及首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程
（草案）>》议案
1.议案内容：
根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及相关规定，公司拟修改现有

公告编号：2019-068

《公司章程》及首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《章程（草案）》。
2.议案表决结果：

同意股数 83,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1.《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》
2.《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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