公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：830985 证券简称：浙江力诺 主办券商：华安证券
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：陈晓宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》
议案
1.议案内容：
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申

公告编号：2020-001

请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东
保护措施》议案
1.议案内容：
为保证公司全体股东的利益，实际控制人陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平对《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》；
2、经与会董事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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