公告日期：2019-04-24

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日专人通知5.会议主持人：胡小芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年年度报告

及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审（2019）8-219号文件出具了标准无保留意见的审计报告，财务决算具体内容见《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权9票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2019年的盈利预测，具体内容详见《重庆四平塑料包装股份有限公司2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司实现的净利润1,916,869.16元，为扩大再生产，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计2019年日常关联性交易的议案》

1.议案内容：

公司租赁关联方重庆四平实业（集团）有限公司位于重庆沙坪坝区陈家桥镇陈青路165号厂房，预计2019年租金为180万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度审计工作》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法

律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2018年度审计服务工作、现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

（二）《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年年度报告》

（三）《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年年度报告摘要》

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