公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-025

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券
重庆四平塑料包装股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二
十次于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

提名 程望罗先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,550,000 股，占公司股本的 40.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名 裴前凤女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
825,000 股，占公司股本的 12.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名 桑志强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
375,000 股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-025

提名 王银霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 罗微微女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。

会议由董事长程望罗主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

提名 胡小芬女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
7,500 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吴传勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2019-025

会议由监事会主席胡小芬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）首次任命董监高人员履历

罗微微女士，1986 年 6 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留
权，大专学历。2009 年 2 月至 2010 年 5 月重庆福泰涂装有限公司任
财务助理；2013 年 2 月至 2014 年 2 月重庆安运科技股份有限公司人
财务经理。2014 年 3 月加入重庆四平塑料包装股份有限公司担任财务经理一职。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
（二）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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