公告日期：2019-05-15

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程望罗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统公开披露此次年度股东大会召开的相关信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆四平塑料包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆四平塑料包装股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相

关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数3,960,500股，占公司有表决权股份总数的62.27%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年年度报告

及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年董事会工

作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年监事会工

作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年财务决算

报告》

1.议案内容：

公司2018年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审（2019）8-219号文出具了标准无保留意见的审计报

告，财务决算具体情况详见《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2019年财务预算

报告》

1.议案内容：

财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2019年度的盈利预测，具体内容详见《重庆四平塑料包装股份有限公司2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年利润分配

方案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司实现的净利润为1,916,869.16元，为扩大再生产，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东大会有表决权股……
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