公告日期：2020-05-25

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：程望罗

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要予以

汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报董事会 2019 年工作

情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年总经理工作报告予以汇

报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务决算报告》议案1.议案内容：

公司 2019 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以

天健审（2020）8- 325 号文件出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，财务决算具体内容见《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案1.议案内容：

财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管

理层对 2020 年的盈利预测，具体内容详见《重庆四平塑料包装股份有限公司 2020年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年利润分配方案》议案1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司实现

的净利润-2,899,361.40 元,公司出现亏损状况，故 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020年度审计工作的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2019年度审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 201……
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