公告日期：2018-04-24

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月24日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：程望罗

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统公开披

露此次年度股东大会召开的相关信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆四平塑料包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《重庆四平塑料包装股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份3,961,500股，占公司股份总数的62.29%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2017年年度报告

及其摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

其摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 3,961,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二)审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2017年董事会工

作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2017年工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 3,961,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三)审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2017年监事会工

作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 3,961,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四)审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2017年财务决算

报告》

1、议案内容

公司2017年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并以天健审（2018）8-122号文出具了标准无保留意见的审计

报告，财务决算具体情况详见《重庆四平塑料包装股份有限公司2017

年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 3,961,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五)审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年财务预算

报告》

1、议案内容

财务预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不

代表公司管理层对2018年度的盈利预测，具体内容见《重庆四平塑

料包装股份有限公司……
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