公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-021

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月12日上午10时

结束时间： 2018年5月12日上午11时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 公告编号：2018-021

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：重庆市沙坪坝区陈家桥镇陈青路165号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于四平包装的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司拟向重庆渝北银座村镇银行申请银行承兑汇票的议案》

（二）《关于公司关联方程望罗、牟艳丽、裴前凤、肖平、桑志强、李雪华拟为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在重庆渝北银座村镇银行的债权提供担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电 公告编号：2018-021

话方式登记。

（二）登记时间: 2018年5月12日上午9时-10时

（三）登记地点

重庆市沙坪坝区陈家桥镇陈青路165号。

四、其他

（一）会议联系方式

1.联系人：孙玉兵

2.联系电话：023-65633033

3.传 真：023-65633033

4.邮 编：401331

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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