公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-004

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司黄冈分行申请 10000 万元人民币的综合授信额度，其中敞口额度 4500 万元，额度期限三年，主要用于

公告编号：2025-004

公司日常经营周转。以子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司位于黄冈市新港大
道 41 号 15 幢和 16 幢工业厂房为上述综合授信额度提供抵押，抵押期限三年，
公司实际控制人周锦平先生及配偶方媛女士提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据治理规则第一百零五条第五款，免于按照关联交易审议，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第十三次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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