公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-019

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请投标保函业务的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司黄冈分行申请 108,313 美元的投标保函，融资金额不超过 108,313 美元(具体金额以双方签

公告编号：2025-019

订的借款合同为准)，并以公司出具能覆盖本笔投标保函金额的保证金为上述 融资提供担保，具体担保物、担保额度、期限及相关权利义务以双方签订的担 保合同为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第六届董事会第十五次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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