公告日期：2025-09-01

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以电话和信息方式
发出

5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免职高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定自 2025 年 9
月 1 日起免去周新贵先生担任的财务负责人和董事会秘书职务，继续担任总经 理职务。
2.回避表决情况：

董事周新贵先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定：自 2025 年
9 月 1 日起任命周欢女士为财务负责人。

周欢女士不是失信联合惩戒人员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定：自 2025 年
9 月 1 日起任命张镱舰先生为董事会秘书。

张镱舰先生不是失信联合惩戒人员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，对
相关议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 1 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司定向回购 股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 1 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理减少注册资本、修订<公司章程>相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理注册资本减少和章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权 办理本次公司减少注册资本、修订《公司章程》的相关具体事宜。包括但不限 于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。
2.回避表决情况：

本议案……
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