公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-039

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电话和信息方式
发出

5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 8 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了

公告编号：2025-039

向中信银行股份有限公司黄冈分行申请人民币 10000 万元综合授信额度的相 关事项，其中敞口额度为 4500 万元。鉴于公司经营发展需要，现拟重新向中 信银行股份有限公司黄冈分行申请人民币 10000 万元综合授信额度，其中敞口
额度调整为 5500 万元，额度期限及提款有效期均为 18 个月。授信资金主要用
于公司日常经营周转或偿还他行流动性融资。担保方式为公司实际控制人周锦 平先生及其配偶方媛女士提供个人连带责任保证，并以湖北兴辰文化体育发展
有限公司位于黄冈市新港大道 41 号 15 幢和 16 幢工业厂房为本次综合授信提
供抵押担保，抵押期限为 18 个月。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第六届董事会第二十次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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