公告日期：2025-09-18

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省黄冈市黄州区福江路 5 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周锦平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数63,789,390 股，占公司有表决权股份总数的 54.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司定向回购 股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,789,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订的公告》（公告编号： 2025-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,789,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理减少注册资本、修订<公司章
程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理注册资本减少和章程修改事项，提请股东会授权公司董事会全权 办理本次公司减少注册资本、修订《公司章程》的相关具体事宜。包括但不限 于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,789,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称“申万宏源承销保荐”）友好协商，双方就解除持续督导业务并签订解 除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与申万宏源承销保荐签署《湖北兴和电 力新材料股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导 协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和 挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,789,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。