公告日期：2025-12-01

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话和信息方
式发出

5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司定向回购 股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-052）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理减少注册资本、修订<公司章程>相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理注册资本减少和章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权 办理本次公司减少注册资本、修订《公司章程》的相关具体事宜。包括但不限 于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规 范性文件的规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规 范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规 范性文件的规定，拟对《承诺管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规 范性文……
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