公告日期：2026-04-27

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：平安证券
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年年度董事会工作报告，并将提请股东会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年年度报告，并将提请股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会经审议，通过 2025 年年度财务决算报告，并将提请股东会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会经审议，通过 2026 年年度财务预算报告，并将提请股东会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-013。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-014。
2.回避表决情况：

董事周锦平回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司预计 2026 年购买理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司预计 2026 年购买理财产品的公告》，公告编号 2026……
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