公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-029

二证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏
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上海鹏盾能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-029

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日下午一点半。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830990 鹏盾能源 2025 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司新三板股票交易

1 √

方式的议案

关于提请股东大会授权董事会全

2 权办理股票交易方式变更相关事 √

宜的议案

公告编号：2025-029

议案 1：详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披 露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第二十次会议 决议公告》（公告编号：2025-028）

议案 2：详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披 露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第二十次会议 决议公告》（公告编号：2025-028）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代 理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。 如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025 年 6 ……
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