公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-032

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅炳荣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数110,162,833 股，占公司有表决权股份总数的 76.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司新三板股票交易方式议案》

1.议案内容：

议案内容详详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,162,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关
事宜议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披 露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,162,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件

《上海鹏盾能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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