公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-047

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海鹏盾能源集团股份有限公司定于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 18 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-043。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 34.2385%已发行
有表决权股份的股东傅瀛书面提交的《关于拟变更经营范围及修订公司章程》议
案，提请在 2025 年 9 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》,公告编号:2025-046.
（三）审查意见说明

公告编号：2025-047

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东傅瀛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东傅瀛提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

审议《关于拟变更公司注

1 册地址及修订公司章程》 √

议案

审议《关于拟变更经营范

2 √

围及修订公司章程》议案

议案 1：详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》,公告编号:2025-044.

议案 2:详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》,公告编号:2025-046.

公告编号：2025-047

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

《第四届董事会第二十二次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
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