公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-041

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长傅炳荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股 份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-041

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报 告》,报告内
容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025 年半年度报告》,编号 2025-040。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟变更注册地址，并根据注册地址的变更情况,
对《公司章程》做出相关修改。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地 址及修订<公司章程>公告》,公告编号:2025-044.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-041

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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