公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-058

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长傅炳荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去沈智杰公司副总经理职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-058

根据公司发展需要，免去沈智杰公司副总经理职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任沈智杰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要,聘任沈智杰为公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

董事会提名侯玉凤女士、孙秀文女士、夏江岚先生、杨红先生、阮光明先生、沈智杰先生、傅炳荣先生为公司第五届董事会董事候选人，提名人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名

公告编号：2025-058

单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算届期。第五届董事会选举生效前，第四届董事会及其成员将继续履行其职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第二十三次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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