公告日期：2025-11-28

公告编号:2025-069

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电话及手机方式发出

5. 会议主持人：总经理沈智杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孔令宇先生、曹鑫先生、吴丽萍女士、董梅女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司 2025 年第一次职工代表大会选举孔令宇先生、曹鑫先生、吴丽萍女士、董梅女士为公司第五届监事会职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，现选举孔令宇先生为第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
孔令宇先生、曹鑫先生、吴丽萍女士、董梅女士符合担任监事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高

公告编号:2025-069

的情形。
2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《2025 年第一次职工代表大会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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