公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012

证券代码：830992 证券简称：磐合科仪 主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号上计信息楼B座3层3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵学伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,823,104股，占公司有表决权股份总数的84.29%。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向江苏天瑞仪器股份有限公司借款展期》议案1.议案内容：

为缓解公司资金压力，公司曾于2018年10月18日江苏天瑞仪器股份有限公司借款800万元人民币，借款期限半年，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。

现根据公司经营情况需要，与江苏天瑞仪器股份有限公司商议，将该笔借款进行展期，展期至2020年4月18日，展期后，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。2.议案表决结果：

同意股数1,275,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

江苏天瑞仪器股份有限公司、赵学伟、王宏为关联方回避表决。三、 备查文件目录

（一）上海磐合科学仪器股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

公告编号：2019-012

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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