公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-036

证券代码：830992 证券简称：磐合科仪 主办券商：海通证券
上海磐合科学仪器股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日，以书面通
知方式。
5.会议主持人：赵学伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-036

二、 议案审议情况
（一）审议通过《上海磐合科学仪器股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《磐合科仪：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（1）上海磐合科学仪器股份有限公司 2019 年半年度报告
（2）上海磐合科学仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议
全套文件

上海磐合科学仪器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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