公告日期：2019-05-15

证券代码：830992 证券简称：磐合科仪 主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号上计信息楼B座3层3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵学伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数30,761,104股，占公司有表决权股份总数的86.94%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向股东会提交《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,761,104股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向股东会提交《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,761,104股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告

摘要》议案

1.议案内容：

公司总结了2018年的经营状况，编制了《上海磐合科学仪器股份有限公司2018年年度报告》及《上海磐合科学仪器股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海磐合科学仪器股份有限公司2018年年度报告》及《上海磐合科学仪器股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数30,761,104股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《上海磐合科学仪器股份有限公司2018年度财务决算报告》，现提请股东会审议。2.议案表决结果：

同意股数30,761,104股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《上海磐合科学仪器股份有限公司2019年度财务预算报告》，现提请股东会审议。2.议案表决结果：

同意股数30,761,104股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据相关要求：若挂牌公司的公司章程中未规定“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”这一方式，需对相关内容进行修订，并将该形式包括进公司章程中。

现将公司章程原第四节第五十二条“召集人将在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。