公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-032

证券代码：830993 证券简称：壹玖壹玖 主办券商：中信证券
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：电话会议

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨陵江

6.会议列席人员：晋青海、熊霞、陈莉、骆漫思

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度用于补充流动资金的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，促进业务发展：

（1）以公司一级子公司上加下信息技术成都有限公司向交通银行股份有限

公告编号：2022-032

公司成都温江支行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金；（2）以公司二级子公司南京羿玖电子商务有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金；（3）以公司二级子公司内蒙古瑶久瑶久企业管理有限公司向中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请授信 1000 万，期限一年，用于补充经营流动资金；（4）以公司二级子公司上海清酌企业管理有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信1000 万，期限两年，用于补充经营流动资金。

上述业务均由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

最终授信条件以实际批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

杨陵江回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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