公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-038

证券代码：830993 证券简称：壹玖壹玖 主办券商：中信证券
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：电话会议

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨陵江

6.会议列席人员：晋青海、李云、骆漫思、陈莉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请金融机构授信额度用于补充流动资金的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

（1）以公司一级子公司四川玖厂到店供应链管理有限公司向华夏银行申请

公告编号：2022-038

续授信，授信额度 2 亿元，授信期限一年，由壹玖壹玖集团有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保，由壹玖壹玖集团有限公司提供股权质押担保；

（2）以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信 5000 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任保证担保；

（3）以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请授信 1000 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保；

（4）以公司二级子公司重庆壹玖壹玖企业管理咨询有限公司向重庆三峡银行黔江支行申请授信 500 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任保证担保;

（5）以公司二级子公司武汉臻玖企业管理有限公司向交通银行股份有限公司湖北省分行营业部申请授信 700 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保；

（6）以公司二级子公司上海清酌企业管理有限公司向中国建设银行股份有限公司上海松江支行申请授信 480 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任保证担保；

（7）以公司二级子公司南昌羿酒羿酒电子商务有限公司向江西银行股份有限公司赣江新区分行申请授信 500 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金，由江西省融资担保集团有限责任公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江向江西省融资担保集团有限责任公司提供保证反担保。

最终授信条件以实际批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

杨陵江回避表决

公告编号：2022-038

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事变更的议案》
1.议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去齐俊生先生第三届董事会董事职务；选举董云鹏先生为第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上述议案均需提交股东大会审议，故提请 2022 年 8 月 ……
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