公告日期：2022-10-25

证券代码：830993 证券简称：壹玖壹玖 主办券商：中信证券
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条股东大会是公司的权力机构， 第四十条股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（八）对公司或其控股子公司发行公司 （八）对公司或其控股子公司发行公司
债券、单笔借款超过人民币 1 亿元或将 债券、单笔借款超过人民币 1 亿元或将
导致公司及其控股子公司合计的总债 导致公司及其控股子公司合计的总债务金额超过人民币6亿元的借款作出决 务金额超过人民币 12 亿元的借款作出
议； 决议；对公司及其控股子公司小微借款
（十二）审议本章程第四十一条第（一） 总额度达到2亿元后新增的小微借款作项规定的对外担保事项；审议本章程 出决议（小微借款指单笔金额不超过人（为避免疑义，包括其附件）规定的应 民币 2000 万元的借款）；公司可以预计由股东大会审议的公司或其控股子公 未来 12 个月内公司及控股子公司的向司的交易、关联交易和对外担保事项； 金融机构申请借款融资额度，提交股东
大会审议，在预计借款期间和预计借款
额度内的具体融资事项，由公司董事长

审批后实施；

（十二）审议本章程第四十一条第（一）
项规定的提供担保事项；审议本章程第
四十一条第（三）项规定的预计担保事
项；审议本章程（为避免疑义，包括其
附件）规定的应由股东大会审议的公司
或其控股子公司的交易、关联交易和对
外担保事项；

第四十一条对外担保的审批权限： 第四十一条对外担保的审批权限：
（一）公司及公司控股子公司下列对外 （一）公司提供担保的，应当提交公司担保行为（不包括公司和控股子公司之 董事会审议。符合以下情形之一的，还间以及控股子公司之间发生的对外担 应当提交公司股东大会审议：：
保），经董事会审议通过后提交股东大 1、单笔担保额超过公司最近一期
会审议通过方可实施： 经审计净资产 10%的担保，或单笔绝对
1、公司及公司控股子公司的对外 金额超过 2000 万元的担保；

担保总额，达到或超过公司最近一期经 2、公司及其控股子公司的对外担审计净资产（合并报表口径，下同）的 保总额，超过公司最近一期经审计净资15%，或绝对金额达到或超过 1 亿元以 产 30％以后提供的任何担保；

后提供的任何担保； 3、为资产负债率超过 70%的担保对
2、公司及公司控股子公司的对外 象提供的担保；

担保总额，达到或超过公司最近一期经 4、按照担保金额连续 12 个月累计
审计总资产的 10%，或绝对金额达到或 计算原则，超过公司最近一期经审计总
超过 1 亿元以后提供的任何担保； 资产 15％的担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对 5、对股东、实际控制人及其关联
象提供的担保； 方提供的担保；

4、单笔担保额超过公司最近一期 6、中国证监会、全国股转公司或
经审计净资产5%，或绝对金额超过2000 者本章程规定的其他担保。

万元的担保； ……
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