公告日期：2022-10-25

证券代码：830993 证券简称：壹玖壹玖 主办券商：中信证券
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

章程

二〇二二年十月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 信息披露 ...... 34
第九章 投资者关系管理...... 34
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第十一章 通知 ...... 37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十三章 修改章程 ...... 41
第十四章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市高新工商局注册登记，取得注册号为510109000140745 的《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司。
第四条 公司住所：成都市高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2
单元 18 层 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 40665.5356 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘
书、财务负责人、副总裁。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过股份有限公司组织形式，由
股东共同出资，筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做出贡献，依照《公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，拟定本公司章程。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：企业管理咨询、企
业营销策划、项目投资；开发、销售小礼品；销售文具用品、办公设备、酒具、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、服装：计算机软件研发及技术转让；货物进出口、技术进出口；批发、零售预包装食品（凭食品流通许可证在有效期内从事经营），设计、制作、代理及发布广告；商业特许经营。（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）（以上……
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