公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-065

证券代码：830993 证券简称：壹玖壹玖 主办券商：中信证

券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：电话会议

3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈江涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数304,967,531 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 144,036,701 股，占公司有表决权股份总数的 35.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事杨陵江、董云鹏、赵国东、熊霞、贾

沁、马力因公务出差缺席；

公告编号：2022-065

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李云、陈莉因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书晋青海先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请金融机构授信额度以满足公司经营需求的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

以壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及下属子公司四川玖厂到店供应链管理有限公司作为授信主体，向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信，敞口金额不超过 4 亿元，期限一年，担保方式为保证、质押及抵押。其中，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司以其持有的商业房产提供抵押担保；以银行指定仓库内的公司所有的成品酒提供抵押担保；以及以壹玖壹玖集团有限公司、白德贵、杨陵江持有的部分壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股权提供股权质押担保；由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及杨陵江提供连带责任保证担保。具体以公司与中信银行签署的担保合同为准。

最终授信条件以实际批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,036,701 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的75%以上通过。3.回避表决情况

杨陵江、壹玖壹玖集团有限公司、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2022-065

序号 名称 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于申 30,132,534 100% 0 0% 0 0%

请金融

机构授

信额度

以满足

……
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