公告日期：2026-05-15

公告编号：2026-011

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 15 日审议并通过：

提名潘静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,890,127 股，占公司股本的 357,471%，不是失信联合惩戒对象。

提名常勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 407,740 股，占公司股本的0.4061%，不是失信联合惩戒对象。

提名田红禄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 408,140 股，占公司股本的0.4065%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,144,136 股，占公司股本的1.1396%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱泉健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朱泉健，男，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工程学院 工业设计专业本科
毕业学士学历。2011 年 09 月至 2019 年 10 月 江苏亨通电子线缆科技有限公司（股票代码 600487）
任职研发经理，参与技术年度创新计划的制定；依据 APQP 工作程序进行新项目、新产品、新材料的开发和实施工作，并制定成套 APQP 文件资料，与生产、设备、质量部合作，组织推进并落实重
大改善项目；2019 年 10 月至 2021 年 09 月 上海福尔欣线缆有限公司，任职技术主管，负责工艺/
技术的研发和管理。2021 年 12 月至目前 上海金友金弘智能电气股份有限公司（股票代码 830994）
任职汽车事业部总经理，根据集团公司提出的战略目标，制定事业部战略，提出事业部的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司确定后组织实施；主持事业部的基本团队建设、规范内部管理；拟订事业部内部管理机构设置方案和基本管理制度。
（二） 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 15 日审议并通过：

公告编号：2026-011

提名武智雄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,628 股，占公司股本的0.0793%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 408,140 股，占公司股本的0.4065%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司董事和监事任职资格符合规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会将一如既往履行职责，提高公司规范……
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