公告日期：2026-05-15

公告编号：2026-009

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇宝安公路 238 号 1 幢公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：武智雄
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能 电气股份有限公司公司章程》和《监事会管理制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海金友金弘智能电气股份有限公司监事会换届》的议案。
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会同意提名武智雄先生、潘晓 先生为公司第五届监事会监事候选人，并同意提请 2026 年第一次临时股东会

公告编号：2026-009

审议。任期三年，自 2026 年第一次临时股东会通过之日计算。上述人员均符 合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司公司章程》 及《监事会制度》规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。 第四届监事会监事的任期届满至第五届监事会监事 就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会管理制度》等有关规 定继续履行其职务。
2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
上海金友金弘智能电气股份有限公司
监事会
2026 年 5 月 15 日

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