公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-031

s 证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘静

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司江苏金友电气有限公司银行贷款提供担保的议案》

公告编号：2024-031

1.议案内容：

公司全资子公司江苏金友电气有限公司因日常经营需要，拟向江苏银行股份有限公司扬州分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信 期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。公司、实控人为其提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项表决为公司纯受益的表决，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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