公告日期：2025-05-20

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金友金弘智能电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上午 9:00-12:00 在上海市嘉定区马陆镇育绿路 288 号公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘静
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,120,126 股，占公司有表决权股份总数的 74.8207%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性 文件的要求，拟定了公司《2024 年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2024 年年度报告》予以 审核。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,120,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长潘静根据 2024 年度董事会工作及政策情况，编制了《2024 年
度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉 地履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,120,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席武智雄根据 2024 年度监事会工作及政策情况，编制了
《2024 年度监事会工作报告》。公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监察股东大会各项决议，忠实、诚 信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,120,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2024 年度的财务情况向公司董事会提交了《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,120,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2025 年的经营计划编制《2025 年度财务预算……
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