公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-029

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇百安公路 238 号（金友集团）公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘静

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海金友金弘智能电气有限公司提供担保的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

为满足子公司江苏金友智能电气有限公司（以下简称“江苏金友智能”）及江苏金友电气有限公司（以下简称“江苏金友电气”）经营发展补充流动资金的需要，江苏金友智能及江苏金友电气拟向重庆谈石融资租赁有限公司申请总额度不超过 800 万元的设备租赁综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额。设备融资租赁的授信期限、利率、担保或抵押方式拟以江苏金友智能及江苏金友电气与重庆谈石融资租赁有限公司签订的相关协议为准。

江苏金友电气本次设备融资租赁综合授信额度的担保方为：公司、江苏金友智能、潘静、潘晨曦、刘筱筱；江苏金友智能本次设备融资租赁综合授信额度的担保方为：公司、江苏金友电气、潘静、潘晨曦、刘筱筱。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议需提交
股东大会审议的议案。

详情见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

三、备查文件

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
上海金友金弘智能电气股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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