公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-037

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以送达方式发出

5.会议主持人：董事长粟栗

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事易群利因出差缺席，委托董事李武龙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年上半年度总经理工作报告》

公告编号：2024-037

1.议案内容：

公司总经理余超先生向董事会汇报 2024 年上半年度经营管理工作开展情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统
信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-041 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-039，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

本议案需以董事会特别决议通过。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王强、易群利、姚奇三位董事因在本次交易对方四川九洲投资控股集团有限

公告编号：2024-037

公司或其控制的其他企业任职，回避了对本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-040，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议
（二）2024 ……
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