公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-033

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号九洲光电

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长粟栗

6.会议列席人员：公司全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向九洲集团申请专项借款额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

同意公司向四川九洲投资控股集团有限公司申请 5800 万元专项借款额度，借款利率不超过 3.25%，借款期限不超过一年。
2.回避表决情况：

王强、易群利、姚奇等三位董事因在关联方或其控股子公司任职，回避了对本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 23 日

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