公告日期：2026-04-22

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长粟栗
6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数139,108,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月31日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年度董事会工作报告》，公告编号 2026-010，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情
况的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月31日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-011，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司作为本次审议关联交易事项的关联方，回避了对本议案的表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月31日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》，公告编号 2026-008，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月31日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2……
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