公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-022

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号楼 6 层，元聚变会议
室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事卫雪颖因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-022

（一）审议通过《关于选举殷磊为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举唐兴兴为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司副总经理任命的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-022

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。
会议具体事项详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
元聚变（上海）科技股份有限公司
董事会
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