公告日期：2025-11-07

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：首创证券
元聚变(上海)科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，元聚变
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数77,266,612 股，占公司有表决权股份总数的 57.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 9,641,450 股，占公司有表决权股份总数的 7.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经董事会表决通过后，已向全体员工公示并征求意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-051）、《元聚变（上海）科技股份有限公司监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,266,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划将导致公司注册资本及股本情况变动，公司将根据
最终认购结果修订《公司章程》相应条款。具体详见公司于 2025 年 10 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元
聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,266,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充份调动公司管理层和员工的积极性和创造性，增强公司管理层和员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,45……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。