公告日期：2025-12-05

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海英特罗机械电气制造股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《〈董事会
议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范上海英特罗机械电气制造股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程等有关规定，制定本规则。

第二条 公司董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行
使职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董
事过半数选举产生或罢免。

第四条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五) 行使法定代表人的职权；

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
(七) 董事会授予的其他职权。

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次会议，董事长应在会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（五）其他依法应该召开的情形。

第八条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一） 负责召集股东会，并向大会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上
市方案；

（七） 拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和变更
公司形式方案；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此
进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；

（十七） 法律、法规或本章程规定，以及股东会授予的其他职权。

第九条 挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当
提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占
公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上；

（三）交易标的（如股权）最……
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