公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-014

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源
成都飞鱼星科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以通讯方式发出
5.会议主持人：周龙
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任曾吉勇先生为公司董事会秘书，任期自2019年7月15日至2020年2月13日。曾吉勇先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-014

该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任曾吉勇先生为公司财务总监，任期自2019年7月15日至2020年2月13日。曾吉勇先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年7月30日召开临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。