公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-019

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源

成都飞鱼星科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,418,100
股，占公司有表决权股份总数的 71.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选李洲先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-015。

公告编号：2019-019

2.议案表决结果：

同意股数 21,418,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
成都飞鱼星科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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