公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源
成都飞鱼星科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由周龙董事长主持
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高管人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名周龙、陈蓓、周忠辉、李建文、李尧为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被列为失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 13 日 9 时 30 分召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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