公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源

成都飞鱼星科技股份有限公司董事、监事、职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 1
月 20 日审议并通过：

提名周龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,923,100 股，占公司股本的 36.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈蓓女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,081,900 股，占公司股本的 33.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,278,500 股，占公司股本的 4.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名李尧女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名周忠辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周龙主持。

公告编号：2020-004

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 1
月 20 日审议并通过：

提名李洲先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,300 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅继忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李洲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
职工监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 1 月 20 日审议并通过：

选举朱红丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由邓艺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2020-004

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述的董事、监事、职工监事选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《公司第二届监事会第十次会议决议》
（三）《公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司
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