公告日期：2026-04-24

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐
成都飞鱼星科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地点为成都飞鱼星科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831002 飞鱼星 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川明炬律师事务所代理律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 《2025 年度董事会工作报告》的

1 √

议案

2 关于《2025 年年度报告》的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于《2025 年度权益分派方案》 √

关于《关于续聘立信会计事务所（特殊

6 √

普通合伙）》的议案

关于《关于使用部分自有闲置资金购买

7 √

理财产品》的议案

关于《2025 年度监事会工作报告》的议

8 √

案

（一） 审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。（二） 审议《2025 年年度报告》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》。
（三） 审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。（四） 审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：……
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